В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр

17-11-2014, 15:23, 324

В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр
По данным СБУ, годовой оборот мошенников составлял полмиллиарда гривен.


Сотрудники Службы безопасности установили причастность к незаконным финансовым махинациям семи местных жителей. Злоумышленники, используя свыше двадцати специально созданных фиктивных фирм, выводили в теневой оборот средства реально дейстующих коммерческих структур, обналичивали деньги, а также содействовали в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путём.

СБУ задержала курьера во время передачи "заказчикам" наличности в размере 1,15 міиллиона гривен. В тот же день оперативники провели серию обысков в офисных помещениях, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников конфертцентра. Изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, ноутбуки с системой "клиент-банк", накопители информации, финансовая документация.

Решением суда на счета фиктивных фирм наложен арест, в общей сложности на них находилось свыше 3,5 миллионов гривен. Расследование по уголовному производству продолжается.

Поделиться:

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Категория: ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
Решите пример: 5 + 7 (ответ прописью)
Ответ:*
Введите два слова, показанных на изображении: *