Крупный конвертцентр выявлен в Одессе

Функционирование крупного конвертационного центра прекратила в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот центра составлял более 30 млн. грн. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оценивается более чем в 100 миллионов гривен. В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера, который перевозил 1 млн. 326 тысяч гривен наличными, а впоследствии - еще четырех членов группировки. Во время обысков в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, а также почти 4 миллиона гривен наличных средств.

На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия.