Фінансова піраміда: одеситів втягнули у фіктивні інвестиції

Правоохоронці завершили розслідування масштабної афери з фінансовою пірамідою, в яку втягнули десятки громадян.

Поліцейські встановили, що 28-річний мешканець Березовщини разом із трьома жінками – мешканками Одеської та Одеської областей – організував шахрайську схему, маскуючи її під діяльність фіктивних компаній «VinEco» та «Vinex Тrade».

Зловмисники переконували людей вкладати гроші, обіцяючи високі відсотки, повернення коштів і бонуси за залучення нових інвесторів. Для створення ілюзії успішності афери вони навіть виплачували деяким вкладникам невеликі суми, використовуючи кошти інших потерпілих.

В результаті діяльності «фінансової піраміди» постраждали 94 людини. Загальний збиток склав майже 26 млн грн. При цьому організатор встиг легалізувати понад 61 млн грн, придбавши 25 автомобілів і 5 земельних ділянок, частину з яких здавав в оренду.

Під час обшуків в Одеській та Київській областях правоохоронці вилучили техніку, документацію, телефони, готівкові кошти, автомобілі та інше майно. На все суд наклав арешт.

Фігурантам інкримінують шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 4 і ч. 5 ст. 190 КК України), а також легалізацію злочинних доходів (ч. 3 ст. 209 КК України). Максимальна санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Обвинувальний акт направлено до суду, де справа буде розглянута.