На Одещині викрито фінансову піраміду: поліція шукає постраждалих
Поліція затримала організаторів шахрайської схеми. На довірливих людях вони заробляли сотні тисяч доларів. Поліцейські встановили, що започаткував «піраміду» 28-річний житель Березовського району, залучаючи до афери знайомих. Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається, різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки.
Фігуранти переконували клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Щоб остаточно обдурити людей, на початку їхнього залучення до «піраміди», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. І гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.
Протягом 2022-2024 років шахраї обдурили сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена семи постраждалих, яким загалом завдано збитків на суму понад 200 тисяч доларів.
Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, під час яких вилучили докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема, комп'ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі.
Наразі у процесуальному порядку затримано трьох осіб. Їм повідомили про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами:
- спецлінії Національної поліції – 102;
- чергової частини ВП №3 ОРУП №1 – (04877) 94252;
- кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.
Встановлюється повне коло осіб, які причетні до фінансової «піраміди». Слідство продовжується під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.
Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам на Одещині ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1.
