В Одесской области выявлен конвертационный центр

23-11-2015, 11:00, 503

В Одесской области выявлен конвертационный центр

Сотрудники СБУ разоблачили деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более двухсот миллионов гривен. Финансовыми махинаторами оказали жители Одесской области. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок обналичивали деньги. Далее по заказу клиентов деньги выводились за пределы Украины. По такой схеме в «тень» выводились средства ряда предприятий агропромышленного комплекса.

Задержать преступников удалось с поличным, в момент получения курьером 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертационного центра. Во время обысков правоохранители изъяли у преступников значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носителей с данными о проведенных операциях. Был среди прочих вещественных доказательств и так называемый «план эвакуации» служебной документации и электронных носителей в случае непредвиденного визита силовиков. На счетах фиктивных предприятий уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Правоохранители задержали порядка двух десятков сотрудников нелегального центра и двух его организаторов. Открыто уголовное производство, проводятся оперативно-следственные действия.

 

 

prev

В Одесской области выявлен конвертационный центр
В Одесской области выявлен конвертационный центр
В Одесской области выявлен конвертационный центр
В Одесской области выявлен конвертационный центр

next

Поделиться:

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Категория: ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
Решите пример: 4 + 14 (ответ числом)
Ответ:*
Введите два слова, показанных на изображении: *