В Одессе разоблачен конвертационный центр с миллиардным оборотом (фото)

18-12-2013, 10:01, 342

В Одессе разоблачен конвертационный центр с миллиардным оборотом (фото)
Всего в состав преступной группировки входили 12 участников, сообщает пресс-служба УМВД в Одесской области.


 

Установлено, что с помощью конвертационного центра злоумышленники формировали незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость различным субъектам предпринимательской деятельности. Действовали члены группировки по следующей схеме: они регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций, получая таким образом незаконную прибыль. Все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставлении услуг были подделаны. Так, в текущем году через счета более 70-и разных фирм злоумышленники незаконно обналичили около 2-х млрд. гривен.

 

По данному факту было начато уголовное производство. В ходе  расследования, правоохранители провели санкционированный обыск инкассаторской машины, в которой курьеры перевозили денежные средства в сумме 10 миллионов гривен. Также обыски были проведены и в помещениях конвертационного центра. Там была обнаружена и изъята фиктивная финансово-бухгалтерская документация, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, компьютерная техника.Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.

 

18-12 2

Поделиться:

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Категория: ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
Решите пример: 1 + 8 (ответ прописью)
Ответ:*
Введите два слова, показанных на изображении: *