85 млн грн несплаченого ПДВ: керівники будівельної компанії під вартою

Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт стосовно двох керівних співробітників великої одеської будівельної фірми, яких підозрюють у масштабних фінансових махінаціях.

За даними слідства, протягом п'яти років обвинувачені приховували доходи, отримані за муніципальними підрядами від Управління капітального будівництва Одеської міськради, Приморської та Пересипської райадміністрацій, Департаменту міського господарства, Долинівської сільради та міської дитячої поліклініки № 4. У результаті державний бюджет недоотримав понад 85 мільйонів гривень податку на додану вартість.

Слідчі встановили, що головбух компанії переказувала кошти на рахунки фактичного директора та його матері. Після переведення в готівку гроші витрачалися на придбання нерухомості, автомобілів, земельних ділянок і будівлі банно-прального комбінату. Загальна сума легалізованих коштів склала близько 87,5 мільйона гривень.

Тривалий час обвинувачені перебували за кордоном, проте були затримані на одному з пунктів пропуску під час повернення в Україну. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави, а на майно вартістю майже 32 мільйони гривень накладено арешт.

За сукупністю обвинувачень їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати керівні посади.