В Одессе задержан фиктивный финансист

Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений выявила в Одессе Служба безопасности Украины. Оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн. долларов.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тысяч долларов наличными. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.