НОВИНИ ГРАД » Новини » В Одессе блокирован канал вывода денег в оффшоры

В Одессе блокирован канал вывода денег в оффшоры

Читати grad.ua у  

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывода в оффшорные компании денег одесских коммерсантов. Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через сеть оффшорных компаний. путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного "клиента". Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.


Похожие новости








СМИ Украины:

Загрузка...