В Одессе разоблачен конвертационный центр с миллиардным оборотом (фото)
Всего в состав преступной группировки входили 12 участников, сообщает пресс-служба УМВД в Одесской области.
Установлено, что с помощью конвертационного центра злоумышленники формировали незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость различным субъектам предпринимательской деятельности. Действовали члены группировки по следующей схеме: они регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций, получая таким образом незаконную прибыль. Все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставлении услуг были подделаны. Так, в текущем году через счета более 70-и разных фирм злоумышленники незаконно обналичили около 2-х млрд. гривен.
По данному факту было начато уголовное производство. В ходе расследования, правоохранители провели санкционированный обыск инкассаторской машины, в которой курьеры перевозили денежные средства в сумме 10 миллионов гривен. Также обыски были проведены и в помещениях конвертационного центра. Там была обнаружена и изъята фиктивная финансово-бухгалтерская документация, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, компьютерная техника.Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.
![18-12 2]()
Установлено, что с помощью конвертационного центра злоумышленники формировали незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость различным субъектам предпринимательской деятельности. Действовали члены группировки по следующей схеме: они регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций, получая таким образом незаконную прибыль. Все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставлении услуг были подделаны. Так, в текущем году через счета более 70-и разных фирм злоумышленники незаконно обналичили около 2-х млрд. гривен.
По данному факту было начато уголовное производство. В ходе расследования, правоохранители провели санкционированный обыск инкассаторской машины, в которой курьеры перевозили денежные средства в сумме 10 миллионов гривен. Также обыски были проведены и в помещениях конвертационного центра. Там была обнаружена и изъята фиктивная финансово-бухгалтерская документация, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, компьютерная техника.Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.
