В Одесской области ликвидирован «центр минимизации таможенных платежей»

Деятельность центра и схема незаконного освобождения от уплаты налогов и таможенных платежей выявили оперативники СБУ в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Общий объем проведенных через предприятия, которые входили в центр, импортных и экспортных операций в октябре-декабре 2016 составил 170 млн.грн. Сумма нанесенного государству ущерба составляет 4,8 млн.грн.

Установлено, что организаторы схемы создали ряд подконтрольных предприятий-нерезидентов. Противоправная деятельность по минимизации таможенных платежей подтверждается изъятыми в ходе обысков вещественными доказательствами: печатями разных фирм, факсимиле подписей, электронные цифровые ключи, а также бухгалтерские документы и офисная техника.

Также, конфискован груз - 19 тонн лимонов и 5 тонн грейпфрутов на общую ориентировочную стоимость 970 тыс. гривен.

Продолжаются следственные действия.