В Одессе выявлен конвертцентр с месячным оборотом более 30 млн. грн. (фото)

Оперативники СБУ и фискальной службы установили, что организовал "сервис" по отмыванию денег житель Одессы, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» конвертационного были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

При обысках в офисах конвертационного центра и по местам жительства фигурантов дела были обнаружены и изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехника и финансовая документация, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

«На горячем» задержан один из курьеров конвертцентра при снятии наличными 250-и тысяч грн.

Наложен арест на счета четырех фирм, которые использовались организаторами противоправного бизнеса. По предварительным оценкам, в результате данной незаконной деятельности государству нанесен ущерб на 36 млн. грн. Продолжаются неотложные следственные действия.