Мошенники вывели за пределы Украины почти 200 миллионов долларов

В ходе мониторинга Реестра судебных решений прокуратурой Одесской области выло выявлено восемь решений областного хозяйственного суда, которыми удовлетворены иски восьми фирм о взыскании долгов с иностранных фирм-поставщиков за не поставленный товар на общую сумму почти 200 миллионов долларов США.

В то же время, заключение данных внешнеэкономических соглашений было заведомо направлено на выведение валютных средств за пределы Украины, их присвоение и уклонение от ответственности за нарушение сроков проведения расчетов в иностранной валюте. Более того, выяснилось, что данные фирмы прекратили свою деятельность или имеют признаки фиктивности.

По факту фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 205 УКУ.