СБУ перекрыла мошеннический экспорт агропродукции (фото)

В ходе предварительного следствия установлено, что в Одесской области предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных коммерческих структур, через которые оформляли поставки за рубеж сельскохозпродукции.

Оперативники СБУ задокументировали, что «иностранные фирмы», которые были подконтрольны дельцам, никаких расчетов по экспортным операциям намеренно не совершали. Это позволяло злоумышленникам отражать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет.

По оценкам экспертов, мошенники вывезли за границу сельхозпродукции на сумму более 10 млн. долларов США.

В ходе обысков, проведенных в офисах и местах проживания и автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли почти 300 тысяч долларов США наличными, десятки печатей отечественных и оффшорных компаний, финансовую документацию и "черную" бухгалтерию, доказывающую незаконную деятельность.

Продолжается досудебное следствие.