В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр (фото)

Организаторы центра обслуживали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.

По предварительным оценкам в результате незаконной деятельности государственный бюджет недополучил более ста миллионов гривен.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов дела оперативники СБУ нашли и изъяли печати и штампы тридцати фиктивных коммерческих структур, также изъята бухгалтерская документация, подтверждающая фиктивность сделок.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.