В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр
По данным СБУ, годовой оборот мошенников составлял полмиллиарда гривен.
Сотрудники Службы безопасности установили причастность к незаконным финансовым махинациям семи местных жителей. Злоумышленники, используя свыше двадцати специально созданных фиктивных фирм, выводили в теневой оборот средства реально дейстующих коммерческих структур, обналичивали деньги, а также содействовали в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путём.
СБУ задержала курьера во время передачи "заказчикам" наличности в размере 1,15 міиллиона гривен. В тот же день оперативники провели серию обысков в офисных помещениях, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников конфертцентра. Изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, ноутбуки с системой "клиент-банк", накопители информации, финансовая документация.
Решением суда на счета фиктивных фирм наложен арест, в общей сложности на них находилось свыше 3,5 миллионов гривен. Расследование по уголовному производству продолжается.
Сотрудники Службы безопасности установили причастность к незаконным финансовым махинациям семи местных жителей. Злоумышленники, используя свыше двадцати специально созданных фиктивных фирм, выводили в теневой оборот средства реально дейстующих коммерческих структур, обналичивали деньги, а также содействовали в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путём.
СБУ задержала курьера во время передачи "заказчикам" наличности в размере 1,15 міиллиона гривен. В тот же день оперативники провели серию обысков в офисных помещениях, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников конфертцентра. Изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, ноутбуки с системой "клиент-банк", накопители информации, финансовая документация.
Решением суда на счета фиктивных фирм наложен арест, в общей сложности на них находилось свыше 3,5 миллионов гривен. Расследование по уголовному производству продолжается.
