В Одессе закрыт конвертационный центр с оборотом в 75 млн. грн (фото)

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен прекратили в Одессе сотрудники СБУ совместно с прокуратурой. Для обслуживания одесских фирм организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличные. Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях.

Во время обысков в офисах и местах проживания подозреваемых оперативники изъяли наличные деньги в общей сумме более 3-х млн. грн., печати фиктивных предприятий, документацию и оргтехнику. Также изъяты десятки дорогостоящих часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тысяч долл. США, которые дельцы скупали для легализации преступных доходов.

Открыто уголовное производство. Продолжается досудебное следствие.