СБУ ликвидировала «конвертцентр» с оборотом более 70 млн. грн. в месяц

Клиентами центра по отмыванию денег были почти 500 предприятий Киева, Одессы и Днепра. Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и обналичиванию средств через бестоварные операции. Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более полумиллиона гривен наличными, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.

Заблокировано более ста пятидесяти банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.