НОВИНИ ГРАД » Новини » Дело о кредитных мошенниках передано в суд
Дело о кредитных мошенниках передано в суд
В Одессе разоблачена группа граждан, которые организовав кредитный союз, обманули тысячи вкладчиков.
Как сообщает пресс-служба МВД, активную деятельность злоумышленники начали еще в 2003-м году, когда оформили общественную организацию, служившую своеобразной кассой взаимопомощи. Спустя год организаторы оформили финансовое учреждение: в результате общественная организация стала кредитным союзом. В 2009-м году, когда в стране начался финансовый кризис, вкладчики решили забрать свои деньги, выяснилось что денег на счетах кредитного союза нет. Позже было установлено, что часть подписей учредителей была подделана.
Всего, подозреваемые присвоили свыше 100 миллионов гривен более двух с половиной тысяч вкладчиков. В деле – три основных фигуранта, которые явились непосредственными организаторами преступной схемы, и два бухгалтера предприятия. Организатор кредитного общества около года скрывался в соседней стране, где и был задержан. В феврале текущего года его экстрадировали в Украину. В отношении каждого из пятерых граждан открыты уголовные производства. Материалы дела переданы в суд.
Как сообщает пресс-служба МВД, активную деятельность злоумышленники начали еще в 2003-м году, когда оформили общественную организацию, служившую своеобразной кассой взаимопомощи. Спустя год организаторы оформили финансовое учреждение: в результате общественная организация стала кредитным союзом. В 2009-м году, когда в стране начался финансовый кризис, вкладчики решили забрать свои деньги, выяснилось что денег на счетах кредитного союза нет. Позже было установлено, что часть подписей учредителей была подделана.
Всего, подозреваемые присвоили свыше 100 миллионов гривен более двух с половиной тысяч вкладчиков. В деле – три основных фигуранта, которые явились непосредственными организаторами преступной схемы, и два бухгалтера предприятия. Организатор кредитного общества около года скрывался в соседней стране, где и был задержан. В феврале текущего года его экстрадировали в Украину. В отношении каждого из пятерых граждан открыты уголовные производства. Материалы дела переданы в суд.
