Естонських підприємців підозрюваних у відмиванні грошей для екс-губернатора Одеської області

Державна прокуратура Естонії направила до суду обвинувальний акт щодо естонських бізнесменів, які підозрюються у відмиванні грошей в особливо великих розмірах.

Як пишуть місцеві ЗМІ, згідно з доказами, зібраними під час розслідування, обвинувачені надавали послуги з відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом, громадянинові України Максиму Степанову. За інформацією прокуратури, загалом було відмито понад 35 млн. євро.

Колишній міністр охорони здоров'я України екс-губернатор Одеської області Степанов був директором української державної компанії «Поліграфічний комбінат «Україна». За даними українських правоохоронців, він створив схему для отримання незаконних доходів та виведення з української компанії коштів у період з вересня 2013 року по квітень 2021 року.

За даними досудового розслідування, ці гроші перерахували естонській компанії Feature OÜ, якою керував один із обвинувачених Дмитро Фокін. Учасники схеми створили ланцюжок постачання, в якому естонська компанія мала постачати українську сировину для виготовлення документів, але її вартість завищили в кілька разів.

Як зазначають у прокуратурі, гроші, що надійшли на рахунок естонської компанії, перераховувалися через десятки інших іноземних компаній. А для того, щоб надати транзакціям видимості законності, укладалися різні договори для створення фіктивних боргів, що дозволило приховати справжнє походження грошей.

Значна частина коштів, згідно з зібраними доказами, поверталася назад Максиму Степанову або пов'язаним із ним людям.