В Одесской области выявлен конвертационный центр

Сотрудники СБУ разоблачили деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более двухсот миллионов гривен. Финансовыми махинаторами оказали жители Одесской области. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок обналичивали деньги. Далее по заказу клиентов деньги выводились за пределы Украины. По такой схеме в «тень» выводились средства ряда предприятий агропромышленного комплекса.

Задержать преступников удалось с поличным, в момент получения курьером 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертационного центра. Во время обысков правоохранители изъяли у преступников значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носителей с данными о проведенных операциях. Был среди прочих вещественных доказательств и так называемый «план эвакуации» служебной документации и электронных носителей в случае непредвиденного визита силовиков. На счетах фиктивных предприятий уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Правоохранители задержали порядка двух десятков сотрудников нелегального центра и двух его организаторов. Открыто уголовное производство, проводятся оперативно-следственные действия.