Финансовая пирамида: одесситов втянули в фиктивные инвестиции

Правоохранители завершили расследование масштабной аферы с финансовой пирамидой, в которую втянули десятки граждан.

Полицейские установили, что 28-летний житель Березовщины вместе с тремя женщинами – жительницами Одесской и Одесской области – организовал мошенническую схему, маскируя её под деятельность фиктивных компаний «VinEco» и «Vinex Тrade».

Злоумышленники убеждали людей вкладывать деньги, обещая высокие проценты, возврат средств и бонусы за привлечение новых инвесторов. Для создания иллюзии успешности аферы они даже выплачивали некоторым вкладчикам небольшие суммы, используя средства других пострадавших.

В результате деятельности «финансовой пирамиды» пострадали 94 человека. Общий ущерб составил почти 26 млн грн. При этом организатор успел легализовать свыше 61 млн грн, приобретя 25 автомобилей и 5 земельных участков, часть из которых сдавал в аренду.

Во время обысков в Одесской и Киевской областях правоохранители изъяли технику, документацию, телефоны, наличные средства, автомобили и другое имущество. На всё суд наложил арест.

Фигурантам инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах (ч. 4 и ч. 5 ст. 190 УК Украины), а также легализацию преступных доходов (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Максимальная санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Обвинительный акт направлен в суд, где дело будет рассматривать Хаджибейская окружная прокуратура Одессы.