В Одесской области разоблачена финансовая пирамида: полиция ищет пострадавших
Полиция задержала организаторов мошеннической схемы. На доверчивых людях они зарабатывали сотни тысяч долларов. Правоохранители установили, что основал «пирамиду» 28-летний житель Березовского района, привлекая в аферу знакомых. Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием «VinEco», которую впоследствии сменили на якобы занимающийся «Vinex Тrade» разными видами деятельности, главная из которых – инвестиционная, и получает сверхприбыли.
Фигуранты убеждали клиентов, рассказывая ложную информацию о своей предпринимательской деятельности, в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, публичных встречах. Чтобы окончательно обмануть людей, в начале их вовлечения в «пирамиду», им выплачивали минимальные суммы за счет части незаконно полученных средств других лиц. И гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов. Деньги вкладчиков, перечислявшихся на электронные кошельки, злоумышленники тратили на собственные нужды.
В течение 2022-2024 годов мошенники обманули сотни граждан, вкладывавших в финансовую «пирамиду» десятки тысяч долларов. В настоящее время известны имена семи пострадавших, которым в общей сложности нанесен ущерб на сумму более 200 тысяч долларов.
Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили.
Сейчас в процессуальном порядке задержаны три человека. Им сообщили о подозрении по ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в частности повторно, в крупных и особо крупных размерах. Это преступление карается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Полицейские просят потерпевших от их преступной деятельности обращаться в полицию по номерам:
- спецлинии Национальной полиции – 102;
- дежурной части ОП №3 ОРУП №1 – (04877) 9 42 52;
- киберполиции Одесщины – (067) 910 35 29.
Устанавливается полный круг лиц, причастных к финансовой «пирамиде». Следствие продолжается под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы.
Разоблачили и прекратили деятельность мошенников сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области ГК НПУ совместно со следователями отделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1.
