Правоохранители блокировали незаконную деятельность иностранцев

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы выводившей валюту за границу.

Как отмечают в ведомстве, группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Принимая наличную валюту, через сомнительные финансовые операции они переводили средства на счетах подконтрольных компаний-нерезидентов, где они аккумулировались. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.

Во время обысков у злоумышленников сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику оборудованную соответствующими платежными приложениями и финансовую документацию.
Открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма, сообщает пресс-центр СБ Украины.