В Одессе закрыт крупный конвертационный центр

Прокуратурой Одесской области совместно с управлением Службы безопасности Украины в области прекращена деятельность конвертационного центра. В состав центра входили одесские фирмы с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налогов и переводу средств в наличность.

В ходе обысков оперативники изъяли финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье 12 калибра), а также наличные средства, в том числе и иностранную валюту, на общую сумму более 18 млн грн.

Сейчас проверяется информация относительно финансирования за указанные средства пророссийских Интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций. Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество с целью обеспечения возмещения убытков и сохранения вещественных доказательств. Досудебное расследование продолжается.