Одесская фирма уклонилась от уплаты 3,7 млн. грн. налогов

Установлено, что служебные лица компании в налоговых отчетах отображали операции по реализации продуктов питания и напитков несуществующим юридическим лицам и субъектам хозяйствования с признаками фиктивности. Такие действия дали возможность руководству компании уклониться от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в общей сумме 3,7 млн. грн. (в особо крупных размерах).

На основании постановления суда проведено 4 обыска в офисе по месту регистрации компании, по месту проживания учредителя фирмы и в его банковской ячейке. По результатам обысков изъяты и переданы под охрану офисная техника и наличные деньги в разных валютах в эквиваленте 8,4 млн. гривен. Следствие в рамках уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины проводит налоговая милиция.