На Одещині ліквідовано конвертаційний центр

Одеська обласна  прокуратура викрила   діяльність «конвертаційного центру», учасники якого використовуючи фіктивні підприємства надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних.

Повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, група осіб зареєструвала на території Одеси та області низку підприємств, які використовувались для надання послуг з мінімізації податкових зобовʼязань субʼєктам реального сектору економіки, тобто переведення безготівкових коштів у готівку, у тому числі бюджетних на понад 90 млн гривень.

Через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1 млрд гривень.

Під час обшуків офісних приміщень субʼєктів господарської діяльності, які входили до складу «центру мінімізації податкових платежів», виявлено та вилучено 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі офшорних компаній, готівку, компʼютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».

Триває розслідування за фактом привласнення та розтрати майна.