Выдавали себя за инвестиционный холдинг: в Одессе будут судить банду мошенников

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 3 руководителей и 16 участников преступной организации, наладивших работу мошеннического колл-центра. Об этом сообщает Одесская Областная Прокуратура.

Им инкриминировано создание, руководство преступной организацией и участие в ней, мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и легализация. Обвиняемые под предлогом вложения средств в покупку акций и криптовалюты обманывали граждан Украины, Республики Молдова, стран Европейского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов и США.

Участники организованной группы звонили по телефону гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Путем обмана они склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.

В арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации – «служба безопасности», «отдел холодиков» и «отдел Тим-лидеров». Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал. Штатная численность колл – центра составляла до 80 работников.

Ежемесячный доход «инвестиционного холдинга» составлял 150-200 тысяч долларов, из которого до 100 тысяч долларов уходило на обеспечение деятельности, в том числе 50 тысяч на зарплаты. Только аренда помещения составляла 10 тысяч долларов в месяц, мошенники его меняли каждые 3-4 месяца с целью конспирации. Установлено 9 пострадавших, сумма нанесенного им ущерба – более 5 млн гривен.

Во время обысков изъяли компьютерную технику, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи, сценарии разговоров с будущими пострадавшими и т.д. На криптокошельки, недвижимость и автомобили обвиняемых наложен арест.