В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр

Дельцы предоставляли реально функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств через фиктивные фирмы. Объем  средств, пропущенных через счета фиктивных фирм за 2018-2019 годы, превысил 280 миллионов гривен.

По результатам обысков в помещениях и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и печати 12-ти предприятий, имеющих признаки фиктивности.

По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы «конверта». Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.