Нацбанк будет собирать информацию обо всех безналичных платежах украинцев
С 5 июня все банки Украины еженедельно будут посылать в Нацбанк данные о карточных операциях своих клиентов. Учреждения будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю. Об этом сообщает издание "Минфин" со ссылкой на письмо НБУ. Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, которое осуществляло платежи.
От банков регулятор получит информацию по следующим видам операций:
- перевод средств между физлицами;
- пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
- оплаты в Интернете;
- перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.
В отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме не указывается отдельно порог, с которого транзакция должна отслеживаться, пишет издание. Напомним, ранее в Госфинмониторинг попадали автоматически все операции на сумму от 400 тысяч гривен.
