Эстонских предпринимателей подозреваемых в отмывании денег для экс-губернатора Одесской области

Государственная прокуратура Эстонии направила в суд обвинительный акт в отношении эстонских бизнесменов, подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах.

Как пишут местные СМИ, согласно доказательствам, собранным в ходе расследования, обвиняемые предоставляли услуги по отмыванию денег, полученных незаконным путем, гражданину Украины Максиму Степанову. По информации прокуратуры, в общей сложности было отмыто более 35 млн евро.

Бывший министр здравоохранения Украины, экс-губернатор Одесской области Степанов был директором украинской государственной компании «Полиграфический комбинат «Украина». По данным украинских правоохранителей, он создал схему для получения незаконных доходов и вывода из украинской компании средств в период с сентября 2013 по апрель 2021 года.

По данным досудебного расследования, эти деньги перечислили эстонской компании Feature OÜ, которой руководил один из обвиняемых Дмитрий Фокин. Участники схемы создали цепочку поставки, в которой эстонская компания должна была поставлять украинской сырье для изготовления документов, но ее стоимость завысили в несколько раз.

Как отмечают в прокуратуре, деньги, поступившие на счет эстонской компании, перечислялись через десятки других иностранных компаний.  А для того чтобы придать транзакциям видимость законности, заключались различные договора для создания фиктивных долгов, что позволило скрыть подлинное происхождение денег.

Значительная часть средств, согласно собранным доказательствам, возвращалась назад Максиму Степанову или связанным с ним людям.