СБУ раскрыла межрегиональный конвертационный центр

В течение 2018-2019 годов центр с многомиллионным оборотом действовал в Одесской области и в столичном регионе.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей предоставляла предприятиям реального сектора экономики «услуги» по минимизации налоговой нагрузки и переводу безналичных средств в наличность.

«Отмывание» денег осуществлялось через ряд фирм с признаками фиктивности. Злоумышленники использовали реквизиты подставных юридических лиц для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. После поступления денег на  счета подконтрольных структур за якобы предоставленные товары и услуги, средства обналичивались и возвращались заказчикам.

Установлено, что за период 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 миллионов гривен.

Во время обысков у участников «конвертцентра» правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственные действия.