Афера на 12 миллионов: одесские мошенники обманывали банки и наследников

В Одессе полиция и СБУ раскрыли две масштабные преступные схемы в сфере недвижимости и банковских кредитов, жертвами которых стали как наследники умерших одесситов, так и финансовые учреждения. Общая сумма незаконно полученных средств превышает 12 миллионов гривен.

По данным следствия, организатором афер был 49-летний директор агентства недвижимости, который привлек к схеме нотариусов, госрегистратора, бывшего работника банка и других лиц с опытом в сделках с жильем и изготовлении поддельных документов.

В первой схеме злоумышленники получали информацию о недвижимости, владельцы которой скончались, и изготавливали поддельные документы на фиктивных наследников, часть из которых якобы проживали в рф. С помощью подкупленного нотариуса регистрировались наследственные дела, а квартиры перепродавались через подставных лиц. Таким образом, группа завладела шестью квартирами общей стоимостью более 7 миллионов гривен.

Вторая схема касалась банков. Злоумышленники регистрировали несуществующие квартиры на подставных лиц, изготавливали для них паспорта и справки о доходах, после чего брали кредиты по программе «Жилье в кредит». Банки выдавали миллионы гривен, которые распределялись между участниками группы. Ущерб составил более 5,7 миллионов гривен.

Всего девяти фигурантам сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, включая мошенничество в особо крупных размерах, подлог, легализацию преступных доходов и несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы. Максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога, максимальный из которых в размере 12 миллионов гривен, и домашнего ареста.

На недвижимое имущество, ставшее объектом преступного посягательства, суд наложил арест. Следствие продолжается.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.