В особо крупных размерах: одесская компания подозревается в уклонении от уплаты налогов

Бюро экономической безопасности Украины вручило руководителю одной из одесских компаний по ремонту и строительству дорог уведомление о подозрении по факту уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Подозреваемый, осведомленный об отсутствии каких-либо договорных отношений с поставщиком, заведомо составил и подал в Государственную налоговую службу декларацию с данными о якобы проведенных операциях по приобретению товаров у поставщика с признаками «фиктивности». Таким образом, он снизил сумму налоговых платежей фирмы на 10,5 млн гривен.

Мужчине вручили сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами о доступе к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе отмечают, что ранее детективы разоблачили руководителя упоминавшейся компании-поставщика, с помощью которой были уменьшены налоговые обязательства дорожно-строительной компании. Были проведены 13 обысков по адресам проживания фигуранта, офисов и в помещении Государственной налоговой службы. Изъяты финансово-хозяйственные документы по операциям с предприятиями с признаками «транзитности» и «фиктивности», а также печати компаний, вовлеченных в противоправную деятельность и т.п.

Детективы установили, что банковские реквизиты этого предприятия использовались для легализации почти 300 млн гривен, полученных преступным путем. Суд признал виновным руководителя компании-поставщика во внесении в документы для проведения государственной регистрации юридического лица заведомо ложных сведений.