В Одесской области ликвидирован конвертационный центр

Одесская областная прокуратура разоблачила деятельность «конвертационного центра», участники которого используя фиктивные предприятия оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики в вывод в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.

Сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, группа лиц зарегистрировала на территории Одессы и области ряд предприятий, которые использовались для предоставления услуг по минимизации налоговых обязательств субъектам реального сектора экономики, то есть обналичивания средств, в том числе бюджетных на более 90 млн гривен.

Через конвертационный центр в теневой сектор экономики выведен более 1 млрд гривен.

В ходе обысков офисных помещений субъектов хозяйственной деятельности, входивших в состав «центра минимизации налоговых платежей», изъято 107 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе оффшорных компаний, наличные, компьютерную технику и «черновую бухгалтерию».

Продолжается расследование по факту присвоения и растраты имущества.