В Одессе раскрыт конвертационный центр с оборотом в 20 миллионов в месяц

Организаторами противоправной схемы уклонения от налогов являются несколько жителей Одессы.

Для обналичивания и присваивания средств различных предприятий области злоумышленники оформляли фиктивные финансово-хозяйственные операции. Также дельцы содействовали в незаконном  выведении денег за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Во время обыска  в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, оргтехнику, финансовую документацию, а наличные в валюте на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности соучастников преступной деятельности.