В Одессе выявлен конвертационный центр с многомиллионным оборотом » Новости Одессы | ГРАД
» » В Одессе выявлен конвертационный центр с многомиллионным оборотом

В Одессе выявлен конвертационный центр с многомиллионным оборотом

Конвертационный центр в Одессе
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы незаконной деятельности предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов.

Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие на териториӥ Одесского региона. Также было установлено, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более пятидесяти миллионов гривен, а всего дельцы успели «отмыть» более чем сто двадцать миллионов гривен.

Загрузка...