Дело аэропорта «Одесса»: НАБУ отправило международный запрос в Латвию » Новости Одессы | ГРАД
» » Дело аэропорта «Одесса»: НАБУ отправило международный запрос в Латвию

Дело аэропорта «Одесса»: НАБУ отправило международный запрос в Латвию

аэропорт Одесса
В рамках дела о возможном незаконном завладении коммунальным имуществом аэропорта «Одесса» детективы НАБУ хотят проверить движение средств по счету двух оффшорных фирм: Velafichita Holdings LTD и Сarosan Trading LTD. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».

В ходатайстве указывается, что Odessa airport development Ltd является учредителем ООО «Одесса аэропорт девелопмент», которое владеет ООО «Международный аэропорт «Одесса». 

Детективы установили, что Odessa airport development Ltd получило от Velafichita Holdings LTD $15,52 миллиона. Указанные средства были переведены на счет ООО «Одесса аэропорт девелопмент», которое внесло их в уставной капитал ООО «Международный аэропорт «Одесса». Кроме того, Odessa airport development Ltd получило $587,7 тысяч от белизкого оффшора Klaveto Enterprises LTD, которые ему перечислила фирма Carosan Trading LTD.

В связи с этим, детективы решили проверить счета и документы Velafichita Holdings LTD, Klaveto Enterprises LTD для установления или опровержения причастности бенефициаров оффшора к возможному совершению уголовного правонарушения. Для получения доступа к документам банка Regionala investiciju banka, в которых у оффшоров открыты счета, НАБУ отправило соответствующий запрос в Латвию.

Напомним, суд временно запретил Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передавать в управление аэропорт «Одесса».

В августе этого года НАБУ открыло дело в отношении судей ОАСК по делу возможного получения неправомерной выгоды за возвращение в управление собственникам аэропорта «Одесса».
Загрузка...