НОВИНИ ГРАД » Новини » В Одесской области прекращена деятельность "конвертцентра"
В Одесской области прекращена деятельность "конвертцентра"
Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Одесской области ДЗЭ Нацполиции совместно с работниками УСБУ и областной прокуратуры пресекли деятельность группы лиц, которые помогали бизнесменам региона выводить средства в «тень».
На территории Одессы организаторы снимали несколько офисов и депозитарные ящики в банковских учреждениях. В состав конвертационного центра входили компании-нерезиденты, зарегистрированные в оффшорных зонах. Во время обысков правоохранители изъяли 150 тысяч евро, печати предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты. В настоящее время устанавливается круг субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами «конверта».