В Одессе ликвидирован крупный конвертцентр

В Одессе ликвидирован крупный конвертцентр

Сотрудники СБУ задержали «на горячем» двух курьеров конвертационного центра с двумя с половиной миллионами гривен наличных и четырех бухгалтеров. В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях «конверт», местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию.

 

Злоумышленники создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.
Ежемесячный оборот проконвертированных средств превысил 60 миллионов гривен. За время функционирования «конверта» госбюджету нанесен ущерб на более чем 140 миллионов гривен.. На счета подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты.Продолжаются следственные действия.

 

В Одессе ликвидирован крупный конвертцентр
В Одессе ликвидирован крупный конвертцентр

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

новости партнеров

Реклама