В Одессе закрыт конвертационный центр с оборотом 150 млн. грн.

В Одессе закрыт конвертационный центр с оборотом 150 млн. грн.

  Преступная группа предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации денежных средств предприятиям реального сектора экономики. Конвертационный центр действовал на территории Одессы и области в течение 2015-2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности составил около 150 млн грн.
  Правоохранителями проведен ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки. Изъяты бухгалтерские документы, оборудование, свыше 700 тысяч гривен и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.
Начато уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УК Украины УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство).
 Досудебное следствие продолжается.

 

prev

В Одессе закрыт конвертационный центр с оборотом 150 млн. грн.
В Одессе закрыт конвертационный центр с оборотом 150 млн. грн.
В Одессе закрыт конвертационный центр с оборотом 150 млн. грн.

next

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Похожие новости: