» » В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр



В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр

29-02-2016, 17:01

Группа мошенников наладила выведение денежных средств за пределы Украины через счета фиктивных фирм. По данным пресс-службы СБУ, деньги выводились на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах. Члены прступной группы задержаны.

 

Проведено 11 обысков, в том числе на известном одесском рынке «Книжка», во время которых правоохранители изъяли более 300 000 долларов США и огнестрельное оружие. Следственные действия продолжаются.

 

новости партнеров