Под Одессой раскрыт крупный конвертационный центр

Под Одессой раскрыт крупный конвертационный центр

В Одесской области сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность преступной группы, которая организовала конвертационный центр с оборотом в миллиард гривен. Нелегальная финансовая структура, которую создали семеро жителей региона, незаконно обналичивала средства предприятий, которые реализуют сельхозпродукцию.

 

В Одесской области сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность преступной группы, которая организовала конвертационный центр с оборотом в миллиард гривен. Нелегальная финансовая структура, которую создали семеро жителей региона, незаконно обналичивала средства предприятий, которые реализуют сельхозпродукцию.

 

Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей свыше десяти фиктивных предприятий. В ходе обысков офисов и мест жительства подозреваемых оперативники изъяли свыше 170-и печатей разных фирм с признаками фиктивности, «чёрную» бухгалтерию, чековые книжки, компьютеры с информацией о финансовых операциях.

 

Сотрудники СБУ задержали и курьера с наличными: он должен был доставить в один из офисов конвертцентра 3,2 млн. грн.. Решением суда на счетах фирм-фантомов заблокировано 16,5 млн. грн.. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

 

Еще один «конвертцентр» сотрудники СБУ совместно с работниками МВД и службой финмониторинга ликвидировали в Киеве. С начала года злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 30 млн. гривен бюджетных средств. Для этого злоумышленники использовали тендеры на обслуживание государственных предприятий.

 

Под Одессой раскрыт крупный конвертационный центр
Под Одессой раскрыт крупный конвертационный центр
Под Одессой раскрыт крупный конвертационный центр

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

новости партнеров

Реклама