Под Одессой раскрыт крупный конвертационный центр
В Одесской области сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность преступной группы, которая организовала конвертационный центр с оборотом в миллиард гривен. Нелегальная финансовая структура, которую создали семеро жителей региона, незаконно обналичивала средства предприятий, которые реализуют сельхозпродукцию.
В Одесской области сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность преступной группы, которая организовала конвертационный центр с оборотом в миллиард гривен. Нелегальная финансовая структура, которую создали семеро жителей региона, незаконно обналичивала средства предприятий, которые реализуют сельхозпродукцию.
Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей свыше десяти фиктивных предприятий. В ходе обысков офисов и мест жительства подозреваемых оперативники изъяли свыше 170-и печатей разных фирм с признаками фиктивности, «чёрную» бухгалтерию, чековые книжки, компьютеры с информацией о финансовых операциях.
Сотрудники СБУ задержали и курьера с наличными: он должен был доставить в один из офисов конвертцентра 3,2 млн. грн.. Решением суда на счетах фирм-фантомов заблокировано 16,5 млн. грн.. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Еще один «конвертцентр» сотрудники СБУ совместно с работниками МВД и службой финмониторинга ликвидировали в Киеве. С начала года злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 30 млн. гривен бюджетных средств. Для этого злоумышленники использовали тендеры на обслуживание государственных предприятий.
