НОВИНИ ГРАД » Новини » В Одессе обезврежен конверт-центр
В Одессе обезврежен конверт-центр
Оперативниками Миндоходов обезврежен "конверт-центр" с оборотом в 120 млн. гривен.
Как сообщили нашей реакции в пресс-службе Миндоходов, в преступную группировку входили 7 человек, которые занималась конвертированием денежных средств на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей.
По данным ведомства, за время деятельности преступниками было проконвертировано 120 млн. гривен.
Заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего и аграрного сектора экономики. Первые занимались несанкционированным приемом металлолома, вторые - фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур.
В рамках оперативных мероприятий было проведено наблюдение за курьером конверт-центра от банковского учреждения в Одессе в офис. Во время обыска у него было изъято более 3 млн. гривен и 500 тыс. долларов США, а в помещении офиса 7 печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность. Ведется следствие.
Как сообщили нашей реакции в пресс-службе Миндоходов, в преступную группировку входили 7 человек, которые занималась конвертированием денежных средств на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей.
По данным ведомства, за время деятельности преступниками было проконвертировано 120 млн. гривен.
Заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего и аграрного сектора экономики. Первые занимались несанкционированным приемом металлолома, вторые - фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур.
В рамках оперативных мероприятий было проведено наблюдение за курьером конверт-центра от банковского учреждения в Одессе в офис. Во время обыска у него было изъято более 3 млн. гривен и 500 тыс. долларов США, а в помещении офиса 7 печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность. Ведется следствие.
