Завершено досудебное следствие по делу о преступной группировке

Завершено досудебное следствие по делу о преступной группировке
Члены ОПГ обвиняются в фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов.




Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, группа из 3 человек действовала на территории г.Одессы в период 2007-2011 годов. Деятельность ОПГ была направлена на прикрытие незаконной деятельности, а именно предоставление легальным фирмам и предприятиям услуг по минимизации налоговых обязательств, а также конвертации безналичных средств в наличные и намеренное уклонение от уплаты налогов путем создания «документальной видимости» хозяйственной деятельности.


Своими действиями указанные лица содействовали незаконному формированию  налогового кредита по оплате НДС, что привело к недопоступлениям в госбюджет в особо крупных размерах. На имущество подследственных стоимостью 2,7 млн. грн. наложен арест, кроме того, у них изъято 30 тысяч долларов.



Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение Приморского райсуда.

 
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

новости партнеров

Реклама